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一辆缓慢行驶的黑色商务车，一顶帽檐宽大的帽子、一个方便携带的买菜布袋，郑某等在“职业装备”的掩饰下，带着几张来路不明的银行卡开始转账、取现……近日，闵行区检察院对被告人郑某等7人，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。
去年底，小张突然收到一个来自公安局工作人员的电话，声称小张名下的一张银行卡涉嫌洗钱，需要小张配合调查。“警察”还流畅地报出了小张的身份证号，小张没有多想，立刻按照对方的要求将钱转到对方提供的账户上。然而这些钱并没有转回，发现被骗的小张报警。
通过资金流向追溯、查看监控视频等，一个专替诈骗分子取钱的“职业取款团伙”随即进入警方的视野——2022年11月至12月，涛涛（另案处理）招募被告人郑某、薛某对涉网络诈骗钱款进行取现、转存。薛、郑二人在拿到钱款后购买虚拟货币，转移至涛涛指定的账户。同时，两人作为组长，雇佣被告人与犯罪嫌疑人张某、何某甲、朱某、叶某某、何某乙组成取现团伙实施上述行为。其间，郑某与“涛涛”约定团伙分成，租赁某度假别墅用于上述团伙的日常生活住宿，租赁车辆用于团伙出行取现，并提供其本人银行卡用于转存取现钱款。
期间，诈骗团伙不仅整个取款流程环环相扣，分工也很明确。“涛涛”负责联系上家接活、寻找“卡农”提供用于诈骗和取款的银行卡，并将信息发送给被告人张某、薛某；朱某负责驾车将该团伙送至指定地点，张某、薛某、叶某根据涛涛指令在公园门口与“卡农”接头，后用“卡农”银行卡操作转账。随后，薛某或张某会将卡和密码交给何某甲，由何某甲至ATM机取现。其中，部分取现现金存至郑某提供的其本人银行卡，由郑某购买虚拟币后转移至“涛涛”提供的虚拟币账户；其他部分现金交给涛涛，涛涛拿到现金后，部分交给张某用于上述人员发放工资等。
郑某到案后坦言，取存款的方式、组织架构、使用的境外聊天软件，大家都知道不正常，但为了利益仍然铤而走险。经查，该团伙控制的银行账户取现金额共计人民币141万余元。
作者：单颖文 杨莹莹
编辑：王宛艺
责任编辑：张晓鸣
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